制裁、黑名单与区块链分析：加密货币如何被“审查”

Crypta曾被宣传为一种不受审查的货币--从基础协议层面来看，这确实属实。但大多数人使用的实际技术栈，在多个环节都存在审查。

控制点

• 中心化稳定币。USDT和USDC的发行方拥有冻结地址的功能--且会根据当局的要求定期执行。被冻结的数十亿资产--这是公开统计数据。
• 交易所及线上/线下充提通道。法币的存入与提取是主要检查点：KYC认证、资金来源筛查、基于可疑行为的封锁。
• 区块链分析。 各平台会对地址进行标记（交易所、混币器、暗网、受制裁地址），并出售风险评分。“污点”记录会通过转账链条如影随形地追随这些代币--甚至可能在数年后导致交易所被封禁。
• 针对代码的制裁：Tornado Cash案开创了先例--智能合约首次被列入制裁名单。尽管部分制裁后来在法庭上遭到质疑，但对基础设施施加压力的先例已然确立。

无法控制的领域

基础协议本身：在自己的地址之间进行的BTC或ETH交易，无人能阻。审查只存在于边缘地带--即加密货币与法币及服务交汇之处。 理解这一“地理格局”是基本素养的一部分：协议的自由并不等同于技术栈的自由。