如何对骗子进行去匿名化：真实案例中的链上调查方法

匿名性对骗子而言依赖于纪律,而纪律终会破裂。让ZachXBT声名鹊起的公开调查体裁,揭示了反复出现的去匿名化工具集。

标准手法

• 通往交易所的图谱:任何资金终会遇到KYC,提现到交易所会将该集群与身份(对执法部门而言)或至少与司法管辖区关联起来。
• 基础设施重复使用:同一个ENS、重复使用的“日常”钱包、用脏地址支付域名费用,这些都是操作安全失误的经典案例。
• 跨平台痕迹:Discord上的昵称等于十年前论坛上的昵称,等于带有真实照片的旧推特账号。骗子很年轻,但他们的数字历史并不年轻。
• 时区与语言:活动时区、语言习惯、惯用金额,都能将地理范围大幅缩小。
• 贪婪即证据:用与跑路相关的地址购买NFT炫耀品或奢侈品,是最常见的结局。

去匿名化之后会发生什么

结果各异:从“协商一致”退款(常见结局,骗子发现退款比在实名下生活更划算),到在执法体系有效运作的司法管辖区提起刑事诉讼。但真实的统计数字并不乐观:被曝光的多是轰动案例,大量流水线式的小额骗局则能存活多年。对市场的教训是:声誉层(手法登记册、扫描工具标签、公开讨论帖)比法庭惩罚得更快,而我们正是在该栏目从事这项工作。