버블맵: 그림 하나가 '분배된' 공급량의 가면을 벗기는 법

스캐머들은 60%를 든 톱 홀더가 겁을 준다는 것을 오래전에 배웠다 - 그래서 공급량을 수십 개의 '독립적' 지갑으로 자른다. 버블맵은 이 트릭을 그림 한 장으로 죽인다.

지도가 보여주는 것

각 방울은 지갑(크기 = 지분)이고, 선은 연결이다: 지갑들 간의 송금, 공동의 자금 출처, 작업의 동시성. 공동의 뿌리를 가진 하나의 그래프로 연결된 50여 개 지갑의 '분배'는 - 불필요한 단계들을 거친 한 명의 소유자다.

즉시 보이는 패턴들

• 별: 지갑 하나가 수십 개에 배포했다 - '유기적 성장' 전의 고전적 배급이다.
• 사슬: 같은 금액의 A→B→C→D - 게으른 스캐머의 흔적 숨바꼭질이다.
• CEX 출금 주위의 클러스터: 거래소에서의 한 시리즈 출금으로 자금이 채워진 지갑들은 - 한 손이다.
• 깨끗한 들판: 연결 없이 자기 이력을 가진 큰 홀더들 - 진짜 건강한 홀더 믹스다.

방법의 한계

거래소와 믹서를 통한 자금 조달은 보이는 연결을 끊는다 - 프로들은 그렇게 한다: 지도 위 연결의 부재가 정직의 보장은 아니다. 게다가 거짓 연결도 있다: 거래소의 공동 입금 주소가 남남을 '친척으로 만들' 수 있다. 지도는 1차 통과의 필터지 선고가 아니다.

우리 엔진은 모든 버딕트의 온체인 블록에서 인사이더들의 연결을 센다 - 같은 분석의 자동판이다.