Бабл-карты: как одна картинка вскрывает «распределённый» сапплай

Скамеры давно выучили, что топ-холдер с 60% отпугивает, - и режут сапплай на десятки «независимых» кошельков. Бабл-карты убивают этот трюк одной картинкой.

Что показывает карта

Каждый пузырь - кошелёк (размер = доля), линии - связи: переводы между кошельками, общий источник финансирования, синхронность операций. «Распределение» из полусотни кошельков, соединённых в один граф с общим корнем, - это один владелец с лишними шагами.

Паттерны, которые видно сразу

• Звезда: один кошелёк раздал десяткам - классическая раздача перед «органическим ростом».
• Цепочка: A→B→C→D равными суммами - прятки следов ленивого скамера.
• Кластер вокруг CEX-вывода: кошельки, профинансированные одной серией выводов с биржи, - одна рука.
• Чистое поле: крупные держатели без связей и с собственной историей - настоящий здоровый холдер-микс.

Пределы метода

Финансирование через биржи и миксеры рвёт видимые связи - профи так и делают: отсутствие связей на карте не гарантия честности. Плюс ложные связи: общий депозитный адрес биржи может «породнить» чужих людей. Карта - фильтр первого прохода, а не приговор.

Наш движок считает связки инсайдеров в он-чейн блоке каждого вердикта - это тот же анализ, автоматом.